Юридическая компания

9:00 - 18:00

Работаем с Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

 

В Україні планують збільшити граничну суму, що підпадає під фінансовий моніторинг та заборонити анонімні грошові перекази.

Юридическая компания Incolanse > Новости  > В Україні планують збільшити граничну суму, що підпадає під фінансовий моніторинг та заборонити анонімні грошові перекази.

В Україні планують збільшити граничну суму, що підпадає під фінансовий моніторинг та заборонити анонімні грошові перекази.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Друзі, найближчим часом в Україні планують збільшити граничну суму, що підпадає під фінансовий моніторинг та заборонити анонімні грошові перекази. Відповідні ініціативи були запропоновані Міністерством Фінансів на засіданні Уряду в середу.

Що хочуть змінити?
1.Чиновники хочуть підняти суму операції, що підлягає фінансовому моніторингу. Це дозволить українським банкам не уточнювати у клієнта про походження грошей при проведенні операцій до 400 тисяч грн. Таке нововведення спростить життя дрібним підприємцям, які змушені зараз розбивати великі платежі на кілька частин, щоб не потрапити під фінансовий моніторинг (на сьогоднішній день гранична сума починається зі 150 тисяч грн).

Зверніть увагу, що зміни стосуються лише безготівкових транзакцій. Нагадаємо, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки готівкою від 50 тисяч грн., зобов’язані проводити їх через банки.

2. Запропонованим законопроектом хочуть скасувати анонімність перекладів та супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу. Крім цього, платіжні системи зобов’язані будуть забезпечувати наявність і повноту інформації про платника і одержувача платежу.

Варто відзначити, що в проекті закону більш детально буде описано сам механізм заморожування активів і зупинення фінансових операцій. Крім цього, документ посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарів власників компаній та вводить нові штрафи.

Друзі, а як Ви вважаєте, чи сприятиме запобіганню і протидії відмиванню доходів в Україні підняття граничної суми до 400 тисяч грн. та скасування анонімних перекладів? Поділіться Вашою думкою …

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук