Юридическая компания

9:00 - 18:00

Работаем с Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

 

НБУ почне жорстко штрафувати поштових операторів та небанківські обмінні пункти за виявлення порушень валютного законодавства.

Юридическая компания Incolanse > Новости  > НБУ почне жорстко штрафувати поштових операторів та небанківські обмінні пункти за виявлення порушень валютного законодавства.

НБУ почне жорстко штрафувати поштових операторів та небанківські обмінні пункти за виявлення порушень валютного законодавства.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Друзі, найближчим часом НБУ почне жорстко штрафувати поштових операторів та небанківські обмінні пункти за виявлення порушень валютного законодавства. Таким чином, регулятор хоче закликати до порядку небанківські структури, та показати їм, як дорого їм може коштувати валютна ліцензія Національного банку. Відповідні методичні рекомендації, яким чином будуть нараховувати штрафні санкції за різні порушення, прорахунки і помилки при роботі з іноземною валютою, НБУ затвердив минулого місяця.

Що це означає?
1.Нацбанк зможе самостійно встановлювати максимальний штраф за валютні порушення у розмірі двадцяти відсотків від капіталу структури-порушника.
2.Штрафувати будуть за торгівлю валютою без касового апарату з видачею клієнтам відповідних чеків.
3.А також штраф за приховування реальних обсягів операцій пов’язаних з обміном валюти.

Які передбачені суми штрафів?
1.Ревізори будуть штрафувати на двісті тисяч гривень, якщо під час перевірки виявлено порушення в діяльності 2-5 структурних підрозділів.
2.У випадки, якщо валютні правила порушили більше шести таких підрозділів, штрафуватимуть на чотириста тисяч гривень.
3. За порушення, передбачені в статті дев’ятої Закону України «Про валюту і валютні операції» – Нацбанк рекомендує нараховувати штрафи у розмірі ста відсотків від суми операції, але не більше п’ятисот тисяч гривень.
4.За ненадану вчасно або надану з помилками статистичну інформацію та звітність, загрожує штраф в сімнадцять тисяч гривень.
5.А через не допуск регулятора до перевірки інформаційних систем, в яких відображаються дані за валютними операціями, передбачена санкція від ста тисяч гривень і до двадцяти відсотків від капіталу. Але не більше одного мільйона гривень.
Друзі, а як Ви вважаєте, чи зможуть такі жорсткі штрафи навести порядок на валютному ринку обміну і зменшити кількість нелегальних операцій? Поділіться Вашою думкою …

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук