АРМА буде співпрацювати з провідними криптовалютними біржами світу.

АРМА буде співпрацювати з провідними криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів.

Що це означає?

Як повідомили в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом – АРМА) що завдяки такій співпраці у АРМА з’явиться можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця.

Нажаль, все частіше зловмисники використовують криптовалюта як засіб розрахунку у злочинній діяльності, у тому числі в операціях з метою легалізації та відмивання доходів.

Така комунікація між біржами та АРМА дозволить додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень. Окрім цього АРМА надаватиме правоохоронними органами інформацію для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.

Що мається на увазі під ідентифікацією даних власника криптовалютного гаманця?

У разі законних підстав, АРМА може отримати наступні дані:

• IP-адреси;
• назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
• документи, що посвідчують особу;
• електронні адреси;
• інформацію про проведенні операції;
• наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;
• номерів рахунків, на які виводяться кошти тощо.