Відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніторингу.
Вчора, у Вищій школі адвокатури пройшов курс з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніторингу.», у якому прийняла участь адвокат та засновник Юридичної компанії «Інколанс» – Ольга Олександрівна Драчевська. Разом з тим, Ольга Олександрівна – виконала всі вимоги щодо підвищення кваліфікації за 2020 рік згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.
Під час заходу, правозахисники предметно проаналізували Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» , який набув чинності 28 квітня 2020 року.
Адвокати звертають увагу, що відповідно до ч.2 статті 6: Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: адвокатські бюро(АБ), адвокатські об’єднання(АО) та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально.
Важливо також знати, що відповідно до ч.1 ст. 10: Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу забезпечується: АБ, АО та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
- . купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
- . купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
- . управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта; відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
- . залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
- . створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.
Також звертаємо увагу, що подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених ЗУ № 361-IX , інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємниці.