Кабмін затвердив законопроект, який розширює доступ АРМА до інформації щодо розслідуваних активів.
Друзі, у середу на урядовому засіданні, Кабмін затвердив законопроект, який розширює доступ АРМА до інформації щодо розслідуваних активів.
Що це означає ?
Таким чином, Уряд пропонує Парламенту врегулювати питання автоматизованого доступу АРМА до джерел інформації шляхом внесення змін до ст. 452 Митного кодексу. Нагадаємо, що АРМА – це Нацагентство, яке здійснює повноваження з управління, виявлення та розшуку активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, на які може бути накладено арешт.
Що це дасть?
У разі прийняття даного законопроекту, АРМА зможе отримувати інформацію про експортно-імпортні операції конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Крім цього, АРМА розширять можливість доступу до джерел інформації і обробки даних сучасними IT-інструментами. Ці процеси планують автоматизувати, а також мінімізувати наявність людського фактору на етапі первинного збору та обробки.
Варто також нагадати, що на початку цього року, між АРМА і НБУ був укладений договір, згідно якого АРМА має доступ до інформації про юр. та фіз. осіб, яка містить банківську таємницю з метою виявлення і розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
АРМА співпрацює в сфері обміну інформації з 68 діючими банками.
За запитом АРМА, фінустанови надають інформацію, яка містить банківську таємницю про:
- наявність та стан рахунків,
- операції за рахунками конкретної юр. або фіз. особи.
Крім цього, АРМА може отримувати інформацію про залишки на рахунках в різних валютах.
Друзі, а що Ви думаєте про діяльність цього органу? Та чи зможе тепер АРМА ще більш активно та ефективно здійснювати свої повноваження? Поділіться Вашою думкою …