Парламент розгляне Урядовий проєкт закону щодо захисту фінансової системи України.

Парламент розгляне Урядовий проєкт закону щодо захисту фінансової системи України.

Що це означає?

Засновник, генеральний директор Юридичної Компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук, адвокат Ольга Драчевська звертає увагу на Законопроєкт № 8008, яким пропонується заборонити допуск до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ.

Окрім цього, автори законодавчої ініціативи пропонують встановити обов’язок для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Високоризикові клієнти.

Законопроєкт №8008 пропонує розширити перелік високоризикових клієнтів банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок громадян та юр. осіб, які є резидентами РФ, та/або діяльність яких пов’язана з нею.

Також до високоризикованих пропонується віднести осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це передбачає ретельну перевірку фінансових операцій вказаних осіб, а також контрагентів.

Ознайомитися з повним текстом Законопроєкту №8008 можна за посиланням – https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1465831