Президент підписав Закон України № 2736, який адаптує законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843.

Президент підписав Закон України № 2736, який адаптує законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843.

Засновник, генеральний директор Юридичної Компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук, адвокат Ольга Драчевська зазначає, що FATF – це Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), робота якої полягає у розвитку та впровадженні на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей.


Що передбачає Закон № 2736?



• Документ удосконалює регулювання і нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі за текстом – СПФМ). Зокрема усувається обмеження щодо застосування фінансових санкцій до СПФМ.
• Скорочується строк статусу «Політично значущої особи» – з довічного до 3-х років після залишення посади.
• Звільняються від відповідальності за невиконання деяких обов’язків тих СПФМ, які знаходяться на території бойових дій, тимчасово окупованих територіях України, та не мають можливості виконувати обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Захист фінансової системи України.



Закон України № 2736 також вводить деякі обмеження щодо осіб, які пов’язані з РФ та Білоруссю, а саме:


• недопущення до керівництва та управління СПФМ осіб, які є громадянами РФ та/або Білорусі;
• встановлення обов’язку для СПФМ звітувати в Державну службу фінансового моніторингу України про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ та/або Білорусі.