Для переказів на суму понад 5 тисяч гривень – потрібно буде ідентифікація особи.
Друзі, зверніть увагу, що з наступного вівторка (28 квітня) громадяни, що бажатимуть здійснити грошовий переказ без відкриття рахунку більше ніж на п'ять тис. грн., змушені будуть надати документи (права, паспорт) для його проведення. Відповідні вимоги містяться в Законі №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» , який набирає чинності 28.04.2020. Що зміниться? На сьогоднішній день ця вимога застосовується до операцій, що перевищують 15 тис. грн, а з наступного тижня граничну планку знизять втричі. Іншими словами, без документів, що підтверджують особу, тобто анонімно – зробити перерахування не можна буде за такими операціями: 1️⃣.переказ коштів без відкриття рахунку понад 5 тис. грн. 2️⃣.поповнення рахунку або переказ коштів...
Читать подробнее